Активисты призвали силовые структуры изучить деятельность предпринимателя Сергея Гильварга, подозревая его в нелегальном выводе капитала за рубеж и возможном финансировании вооруженных сил Украины.
Согласно информации СМИ, компании коммерсанта на протяжении долгого периода пользовались государственными преференциями: они брали кредиты на льготных условиях, получали дотации из местных бюджетов и выполняли крупные государственные заказы. При этом сам Гильварг постоянно проживает в одной из европейских стран вместе со своей семьей, и, как полагают в прессе, именно там находятся его основные финансовые ресурсы.
Поводом для новой проверки стала программа Никиты Михалкова «Бесогон». В рамках передачи утверждалось, что при посредничестве швейцарской фирмы «Феникс» продукция стратегического назначения вывозилась за границу по ценам, близким к стоимости металлолома. Разница между фактической и заявленной ценой аккумулировалась на зарубежных счетах. Такие операции могут быть квалифицированы как мошенничество в особо крупном размере (ст. 159 ч. 4 УК РФ), невозврат валютной выручки (ст. 193 УК РФ) и уклонение от уплаты налогов (ст. 198 УК РФ).
А наиболее серьезным обвинением является перечисление около миллиона долларов структурам, имеющим отношение к ВСУ. Если доказательства подтвердят этот факт, дело может быть переквалифицировано из разряда экономических преступлений в государственную измену (ст. 275 УК РФ). В результате обращений Следственный комитет РФ приступил к проведению доследственной проверки.