Группа волгоградцев помогала желающим обналичивать крупные суммы денег

Группа предприимчивых граждан попала под следствие. Их обвинили в незаконной банковской деятельности. Приговором Волжского городского суда от 16 апреля 2018 года трое волгоградцев признаны виновными в совершении незаконной банковской деятельности, незаконном образовании юридического лица.

За 1% от суммы операции дельцы предлагали обналичить имеющиеся на счетах деньги при сохранении анонимности плательщика либо искусственно сократить размер прибыли для дальнейшей минимизации налогообложения.

Таким способом через семь подставных фирм Плужников, Степаненко и Мошкин обналичили порядка 600 млн рублей, получив по уговору порядка 6 млн рублей.

Волжский городской суд приговорил Плужникова к 7 годам лишения свободы со штрафом 800 тыс рублей, Степаненко – к 5 годам лишения свободы со штрафом 500 тыс рублей, Мокшина – к 4 годам лишения свободы со штрафом 400 тыс рублей.

В рамках рассмотрения гражданского дела по ходатайству прокуратуры Волжского судом наложен арест на имеющееся у осужденных недвижимое имущество и автомобили.

Как ранее сообщалось, коммунальщиков, которые незаконно взимали банковский процент при расчете жителей картой,  оштрафовали на 90 тысяч рублей.

Комментарии (0)